Запорожская прокуратура «накрыла» конвертационный центр, действующий в пяти областях Украины

16.11.2017
1572

Прокуратура Запорожской области ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, в котором успели «отмыть» более 500 миллионов гривен

Прокуратура Запорожской области ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, в котором успели «отмыть» более 500 миллионов гривен, о чем сообщила пресс-служба ведомства.

«Штаб» центра располагался в Днепре, а его действия распространялись на территорию Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Николаевской областей.

Центр предлагал за небольшие «откаты» минимизировать доходы запорожских предприятий, чтобы меньше платить налогов. Предприятия перечисляли деньги выдуманным фирмам за выдуманные услуги, а возвращали себе вполне конкретные денежные знаки, хоть и в чуть меньшем объеме. Всего таким образом за 2016-2017 годы было «проконвертировано» более 500 миллионов гривен.

Участники центра успели создать более ста фиктивных предприятий для «отмывания» денег. И не все успели спрятать. В ходе обысков правоохранители изъяли 3,5 миллиона гривен «налички», печати подконтрольных предприятий, теневую документацию, банковские карточки.

Источник: z-city
Подписывайся на нас в Telegram
конвертация откат прокуратура

Читайте еще

Где лечатся украинцы: лучшие клиники страны
Чтобы не стоять в очереди и не тратить много времени на лечение, украинцы обращаются в частные клиники. В таких учреждениях используют современное оборудование и прогрессивные методики для выявления и устранения патологий на...
07.03.2024
387
Этой зимой россияне сменили тактику атак энергетики, но это им не помогло, — Кацуба
Россияне всю зиму концентрировали свои удары в индустриальных регионах и важных логистических узлах. активно атаковали Днепропетровскую и Полтавскую области, Одессу и порты Одесской области. Эта тактика значительно отличается от прошлогодней, когда в...
06.03.2024
369
Как завести машину зимой, чтобы прогреть двигатель?
Как и чем люди прогревают машину испокон веков Классическая схема прогрева автомобиля проста и понятна. Водитель садится в автомобиль, запускает двигатель и оставляет его поработать на холостом ходу. В это время можно...
12.02.2024
3036
Стратегии торговли криптовалютой для новичков и профи
Инвестиционная или торговая стратегия нужна, независимо от того, как вы решили зарабатывать в криптосреде – трейдинг, криптовалютный депозит, фьючерсы или другое. Грамотно составленный план действий – важный этап в деятельности каждого трейдера. Недостаточно...
24.11.2023
1661