В Запорожье СБУ «накрыли конверт» со 100 млн гривен, которые выводились в «тень» на протяжении года
05.11.2019
3002
За год работы злоумышленники «отмыли» около 100 млн гривен
За год работы злоумышленники «отмыли» около 100 млн гривен. Клиентами центра оказались более 50 частных компаний и несколько госпредприятий региона.
Конвертцентр предоставлял такие услуги, как минимизация налоговых платежей и обналичивание средств через фиктивные финансовые операции.
СБУ провела обыск в офисе центра и изъяла печати предприятий, различную документацию, а также 600 тыс. гривен и 15 000 евро.
Сейчас проводятся следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
Источник:
Депо
Новости дня
Где лечатся украинцы: лучшие клиники страны
07.03.2024
Филадельфия Футомаки — ролл или суши?
23.02.2022
Читайте еще
Как открыть оффшор в Вануату и получить гражданство за инвестиции
Вануату — небольшое островное государство в Тихом океане — за последние годы стало одним из самых удобных направлений для международных инвесторов. Оно предлагает комбинацию, которая редко встречается: возможность зарегистрировать оффшорную компанию с...
13.08.2025
267
Юридическая помощь при блокировке счетов с криптовалютой
Мир криптовалют быстро развивается, и вместе с этим растут юридические риски. Одна из самых серьезных проблем — внезапная блокировка кошельков и криптовалютных счетов: по запросу Интерпола, правоохранительных органов или аффилированных банков. Это...
27.05.2025
375
Ardeca — моторное масло с европейским характером. Теперь — с украинским направлением.
Ardeca.com.ua — бельгийское моторное масло, которому доверяют двигатели Европы
Есть масла, о которых говорят.
А есть масла, которые заливают каждый день.
Ardeca — это не просто моторное масло.
Это европейская инженерия, проверенная...
25.04.2025
418
Книги, которые учат чувствовать: зачем подросткам глубокая литература
Подростковый возраст - период, когда внутренний мир меняется особенно стремительно. Эмоции захлёстывают, отношения с окружающими приобретают новое значение, а вопросы «кто я?» и «чего я хочу?» становятся особенно острыми. В этом хаосе...
23.04.2025
501