Сеть городских ломбардов "Демос" продолжает обманывать людей (ДОКУМЕНТ)

22.06.2018
3225
Сеть городских ломбардов "Демос" продолжает обманывать людей (ДОКУМЕНТ)

Около недели назад в СМИ появилась информация о том, что ювелирный дом "Демос" "проворачивает" сомнительные финансовые схемы

Около недели назад в СМИ появилась информация о том, что ювелирный дом "Демос" "проворачивает" сомнительные финансовые схемы.

Ранее мы писали о том, что от деятельности компании пострадали люди.

По информации, которую передала “Антикоррупционному Рух “Запорожье” и Антикору пострадавшая, она решила вложиться в перспективный ювелирный “бизнес” после дружеского личного знакомства с Дьяченко Геннадием Леонидовичем. В июле 2016 года она передала Дьяченко сумму 45 тыс. долл. США, под 20% годовых.

После получения стабильных выплат своего процента запорожанка решила увеличить сумму вклада. К осени 2016 сумма ее вклада достигла 50,8 тыс. долларов США. Однако, уже в начале 2017 женщине необходимо было забрать часть вклада, в размере 7 тыс. долларов.

После чего вкладчица, без видимой причины, перестала получать проценты. Она решила забрать свой денежный вклад, который на тот момент составил 43,756 тыс. долларов США. Однако, Демос отказывался возвращать долг на протяжении 7 месяцев.. Переговоры лично с Дьяченко не принесли результат. К сожалению, из -за полного доверия руководству корпорации Демос оказалось, что единственным подтверждением взносов была расписка с остатком средств на депозите заверенная печатью "Запорожского городского ломбарда Дьяченко, Скрипка".

Таким образом, Дьяченко Г. Л. злоупотребляя доверием, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, завладел денежными средствами в особо крупных размерах, что подпадает под признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Напомним, что уголовное дело по ч.4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины в адрес данной организации уже открыто. А Нацбанк Украины сообщил о том, что не выдавал лицензии указанной сети, и разместил информацию с фотографиями и адресами нелегальных обменников на своем официальном сайте. Информация о нелегальной сети обменников "Демос" была передана правоохранительным органам.

34581588_1703795686376382_4855130021804638208_n-768x1024-1

Источник: Мост

Новости дня

Читайте еще

Юридическая помощь при блокировке счетов с криптовалютой
Мир криптовалют быстро развивается, и вместе с этим растут юридические риски. Одна из самых серьезных проблем — внезапная блокировка кошельков и криптовалютных счетов: по запросу Интерпола, правоохранительных органов или аффилированных банков. Это...
27.05.2025
136
Ardeca — моторное масло с европейским характером. Теперь — с украинским направлением.
Ardeca.com.ua — бельгийское моторное масло, которому доверяют двигатели Европы Есть масла, о которых говорят. А есть масла, которые заливают каждый день. Ardeca — это не просто моторное масло. Это европейская инженерия, проверенная...
25.04.2025
204
Книги, которые учат чувствовать: зачем подросткам глубокая литература
Подростковый возраст - период, когда внутренний мир меняется особенно стремительно. Эмоции захлёстывают, отношения с окружающими приобретают новое значение, а вопросы «кто я?» и «чего я хочу?» становятся особенно острыми. В этом хаосе...
23.04.2025
241
Где лечатся украинцы: лучшие клиники страны
Чтобы не стоять в очереди и не тратить много времени на лечение, украинцы обращаются в частные клиники. В таких учреждениях используют современное оборудование и прогрессивные методики для выявления и устранения патологий на...
07.03.2024
728

Новости партнеров

Вверх