В Запорожье СБУ «накрыли конверт» со 100 млн гривен, которые выводились в «тень» на протяжении года

05.11.2019
2972
В Запорожье СБУ «накрыли конверт» со 100 млн гривен, которые выводились в «тень» на протяжении года

За год работы злоумышленники «отмыли» около 100 млн гривен

За год работы злоумышленники «отмыли» около 100 млн гривен. Клиентами центра оказались более 50 частных компаний и несколько госпредприятий региона.

Конвертцентр предоставлял такие услуги, как минимизация налоговых платежей и обналичивание средств через фиктивные финансовые операции.

СБУ провела обыск в офисе центра и изъяла печати предприятий, различную документацию, а также 600 тыс. гривен и 15 000 евро.

Сейчас проводятся следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Источник: Депо

Новости дня

Читайте еще

Юридическая помощь при блокировке счетов с криптовалютой
Мир криптовалют быстро развивается, и вместе с этим растут юридические риски. Одна из самых серьезных проблем — внезапная блокировка кошельков и криптовалютных счетов: по запросу Интерпола, правоохранительных органов или аффилированных банков. Это...
27.05.2025
129
Ardeca — моторное масло с европейским характером. Теперь — с украинским направлением.
Ardeca.com.ua — бельгийское моторное масло, которому доверяют двигатели Европы Есть масла, о которых говорят. А есть масла, которые заливают каждый день. Ardeca — это не просто моторное масло. Это европейская инженерия, проверенная...
25.04.2025
195
Книги, которые учат чувствовать: зачем подросткам глубокая литература
Подростковый возраст - период, когда внутренний мир меняется особенно стремительно. Эмоции захлёстывают, отношения с окружающими приобретают новое значение, а вопросы «кто я?» и «чего я хочу?» становятся особенно острыми. В этом хаосе...
23.04.2025
232
Где лечатся украинцы: лучшие клиники страны
Чтобы не стоять в очереди и не тратить много времени на лечение, украинцы обращаются в частные клиники. В таких учреждениях используют современное оборудование и прогрессивные методики для выявления и устранения патологий на...
07.03.2024
718

Новости партнеров

Вверх