В Запорожье СБУ «накрыли конверт» со 100 млн гривен, которые выводились в «тень» на протяжении года

За год работы злоумышленники «отмыли» около 100 млн гривен. Клиентами центра оказались более 50 частных компаний и несколько госпредприятий региона.

Конвертцентр предоставлял такие услуги, как минимизация налоговых платежей и обналичивание средств через фиктивные финансовые операции.

СБУ провела обыск в офисе центра и изъяла печати предприятий, различную документацию, а также 600 тыс. гривен и 15 000 евро.

Сейчас проводятся следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по трем статьям Уголовного кодекса Украины.