В Запорожье СБУ раскрыла многомиллионную мошенническую схему

09.12.2016
2628
В Запорожье СБУ раскрыла многомиллионную мошенническую схему

В Запорожье СБУ раскрыла сговор мошенников, банка и соц.учреждения, целью которого был обман государства на десятки миллионов гривен с целью финансирования терроризма.

В Запорожье СБУ раскрыла сговор мошенников, банка и соц.учреждения, целью которого был обман государства на десятки миллионов гривен с целью финансирования терроризма.

Организаторы схемы привлекли к её реализации работников банка, соц.учреждения, «фиктивных переселенцев» и курьеров. В частности, злоумышленники оформляли пакет документов для выплаты денег людям, фиктивно регистрировавшихся переселенцами, на которых оформлялись банковские карты, куда начислялись пенсии и соц.выплаты.

Затем, после обналичивания, деньги вывозились курьерами на временно оккупированные территории, где платился определённый процент с данного «бизнеса» представителям террористической организации «ДНР».

По предварительным оценкам, мошенники присвоили около 12 миллионов гривен. Сотрудники СБУ задержали двух участников группировки при попытке снятия в банке более 100 тысяч гривен.

Продолжаются неотложные следственно-оперативно действия для привлечения к ответственности всех участников группировки.

Источник: Facebook СБУ

Новости дня

Читайте еще

Юридическая помощь при блокировке счетов с криптовалютой
Мир криптовалют быстро развивается, и вместе с этим растут юридические риски. Одна из самых серьезных проблем — внезапная блокировка кошельков и криптовалютных счетов: по запросу Интерпола, правоохранительных органов или аффилированных банков. Это...
27.05.2025
129
Ardeca — моторное масло с европейским характером. Теперь — с украинским направлением.
Ardeca.com.ua — бельгийское моторное масло, которому доверяют двигатели Европы Есть масла, о которых говорят. А есть масла, которые заливают каждый день. Ardeca — это не просто моторное масло. Это европейская инженерия, проверенная...
25.04.2025
195
Книги, которые учат чувствовать: зачем подросткам глубокая литература
Подростковый возраст - период, когда внутренний мир меняется особенно стремительно. Эмоции захлёстывают, отношения с окружающими приобретают новое значение, а вопросы «кто я?» и «чего я хочу?» становятся особенно острыми. В этом хаосе...
23.04.2025
232
Где лечатся украинцы: лучшие клиники страны
Чтобы не стоять в очереди и не тратить много времени на лечение, украинцы обращаются в частные клиники. В таких учреждениях используют современное оборудование и прогрессивные методики для выявления и устранения патологий на...
07.03.2024
718

Новости партнеров

Вверх