В Запорожье СБУ раскрыла многомиллионную мошенническую схему

В Запорожье СБУ раскрыла сговор мошенников, банка и соц.учреждения, целью которого был обман государства на десятки миллионов гривен с целью финансирования терроризма.

Организаторы схемы привлекли к её реализации работников банка, соц.учреждения, «фиктивных переселенцев» и курьеров. В частности, злоумышленники оформляли пакет документов для выплаты денег людям, фиктивно регистрировавшихся переселенцами, на которых оформлялись банковские карты, куда начислялись пенсии и соц.выплаты.

Затем, после обналичивания, деньги вывозились курьерами на временно оккупированные территории, где платился определённый процент с данного «бизнеса» представителям террористической организации «ДНР».

По предварительным оценкам, мошенники присвоили около 12 миллионов гривен. Сотрудники СБУ задержали двух участников группировки при попытке снятия в банке более 100 тысяч гривен.

Продолжаются неотложные следственно-оперативно действия для привлечения к ответственности всех участников группировки.