Запорожская прокуратура «накрыла» конвертационный центр, действующий в пяти областях Украины

16.11.2017
1082
Запорожская прокуратура «накрыла» конвертационный центр, действующий в пяти областях Украины

Прокуратура Запорожской области ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, в котором успели «отмыть» более 500 миллионов гривен

Прокуратура Запорожской области ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, в котором успели «отмыть» более 500 миллионов гривен, о чем сообщила пресс-служба ведомства.

«Штаб» центра располагался в Днепре, а его действия распространялись на территорию Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Николаевской областей.

Центр предлагал за небольшие «откаты» минимизировать доходы запорожских предприятий, чтобы меньше платить налогов. Предприятия перечисляли деньги выдуманным фирмам за выдуманные услуги, а возвращали себе вполне конкретные денежные знаки, хоть и в чуть меньшем объеме. Всего таким образом за 2016-2017 годы было «проконвертировано» более 500 миллионов гривен.

Участники центра успели создать более ста фиктивных предприятий для «отмывания» денег. И не все успели спрятать. В ходе обысков правоохранители изъяли 3,5 миллиона гривен «налички», печати подконтрольных предприятий, теневую документацию, банковские карточки.

Источник: z-city

Новости дня

Читайте еще

Топ–6 брендов музыкальных игрушек: как выбрать запоминающийся подарок
Музыкальные детские игрушки идеально подходят в качестве подарка для детей любого возраста. Они не только выполняют развлекательную и игровую функции, но и способствуют правильному развитию слуха и восприятию ритма. Мы расскажем, на...
21.01.2022
43
Топ-5 самых высокооплачиваемых спортсменов Украины в 2021
В мире уже наступил 2022 год, а мы продолжаем подводить итоги прошлого года. На очереди попытка выяснить, кто из украинских спортсменов стал самым успешным в денежном эквиваленте. В рейтинге учитываются все заработанные...
20.01.2022
59
Краткая история появления пламени: все про повседневные зажигалки
Некоторые предметы существуют так давно и настолько прочно вошли в современный мир, что трудно представить повседневную жизнь без них. Зажигалка https://duda.com.ua/category/zazhigalki/ является как раз одним из таких предметов. Даже Стивен Фрай в...
20.12.2021
266
Работа без официального оформления: что важно учесть?
Все большую популярность получают вакансии с нелегальной работой, то есть без официального трудоустройства. Причин тому несколько. У предпринимателей нет финансовых ресурсов на то, чтобы оплачивать налоги за сотрудников, поэтому либо все работают...
30.11.2021
444

Новости партнеров

Вверх