Запорожская прокуратура «накрыла» конвертационный центр, действующий в пяти областях Украины

Прокуратура Запорожской области ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, в котором успели «отмыть» более 500 миллионов гривен

Прокуратура Запорожской области ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, в котором успели «отмыть» более 500 миллионов гривен, о чем сообщила пресс-служба ведомства.

«Штаб» центра располагался в Днепре, а его действия распространялись на территорию Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Николаевской областей.

Центр предлагал за небольшие «откаты» минимизировать доходы запорожских предприятий, чтобы меньше платить налогов. Предприятия перечисляли деньги выдуманным фирмам за выдуманные услуги, а возвращали себе вполне конкретные денежные знаки, хоть и в чуть меньшем объеме. Всего таким образом за 2016-2017 годы было «проконвертировано» более 500 миллионов гривен.

Участники центра успели создать более ста фиктивных предприятий для «отмывания» денег. И не все успели спрятать. В ходе обысков правоохранители изъяли 3,5 миллиона гривен «налички», печати подконтрольных предприятий, теневую документацию, банковские карточки.