В Запорожье пресекли деятельность крупного конвертационного центра

10.09.2016
819
В Запорожье пресекли деятельность крупного конвертационного центра

Злоумышленники предоставляли услуги по отмыванию денег и уклонению от налогов. В рамках расследования в Запорожье было проведено 15 обысков и изъято 250 тысяч гривен.

Злоумышленники предоставляли услуги по отмыванию денег и уклонению от налогов. В рамках расследования в Запорожье было проведено 15 обысков и изъято 250 тысяч гривен.

Как сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Запорожской области, 8 сентября сотрудники полиции провели операцию по раскрытию деятельности незаконного конвертационного центра в Запорожье. По данным полиции жители города Днепро создали и скупили целый ряд фиктивных предприятий, их оформляли на подставные лица, которые вели асоциальный образ жизни. Через счета этих фирм они проводили операции по конвертации безналичных средств в наличные, формировали валовые расходы и незаконные налоговые кредиты с налога на ПДВ.

Клиентами конвертационного центра были товарищества реального сектора экономики из Запорожья и других городов. В ходе обыска было изъято 250 тысяч гривен, 29 печатей предприятий с признаками фиктивности, черную бухгалтерию, кроме того было наложен арест на 23 банковских счета.

В правоохранительных органах ведется уголовное производство по стать 364, часть 2 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) Уголовного кодекса Украины.

Источник: Верже

Новости дня

Читайте еще

Юридическая помощь при блокировке счетов с криптовалютой
Мир криптовалют быстро развивается, и вместе с этим растут юридические риски. Одна из самых серьезных проблем — внезапная блокировка кошельков и криптовалютных счетов: по запросу Интерпола, правоохранительных органов или аффилированных банков. Это...
27.05.2025
141
Ardeca — моторное масло с европейским характером. Теперь — с украинским направлением.
Ardeca.com.ua — бельгийское моторное масло, которому доверяют двигатели Европы Есть масла, о которых говорят. А есть масла, которые заливают каждый день. Ardeca — это не просто моторное масло. Это европейская инженерия, проверенная...
25.04.2025
208
Книги, которые учат чувствовать: зачем подросткам глубокая литература
Подростковый возраст - период, когда внутренний мир меняется особенно стремительно. Эмоции захлёстывают, отношения с окружающими приобретают новое значение, а вопросы «кто я?» и «чего я хочу?» становятся особенно острыми. В этом хаосе...
23.04.2025
246
Где лечатся украинцы: лучшие клиники страны
Чтобы не стоять в очереди и не тратить много времени на лечение, украинцы обращаются в частные клиники. В таких учреждениях используют современное оборудование и прогрессивные методики для выявления и устранения патологий на...
07.03.2024
732

Новости партнеров

Вверх